คาสิโนแคลิฟอร์เนียการ์เด้นตีค่าปรับบันทึกมากกว่าขั้นตอน AML ที่ไม่ดี

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางและรัฐแคลิฟอร์เนียได้เข้าโจมตีห้องบัตรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐโดยมีเบี้ยปรับ 6 ล้านเหรียญสหรัฐหากไม่สามารถดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่เหมาะสมและเพื่อเปิดเผยการสอบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ AML การ์เด้นคาสิโนในสวนฮาวายซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการปรับปรุงและขยายโครงการมูลค่า 90 ล้านดอลลาร์จะยังคงอยู่ภายใต้การพิจารณาด้านกฎระเบียบในอีกสองปีข้างหน้าหากต้องการรักษาใบอนุญาตภายใต้เงื่อนไขของการตั้งถิ่นฐานของรัฐ คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนีย

สถานที่เล่นการพนันก็ตบด้วยค่าปรับ $ 3.1 ล้านเพื่อจ่ายให้กับรัฐ บทลงโทษที่การ์เด้นคาสิโนกำหนดไว้นั้นเป็นโทษที่ใหญ่ที่สุดที่เคยออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐโดยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.1 ล้านเหรียญ นอกจากนี้ห้องบัตรจะต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับเครือข่ายการบังคับคดีอาชญากรรมทางการเงินของรัฐบาลกลางสำหรับการละเมิด

การสืบสวนของรัฐบาลกลาง

ปัญหาของ Garden Casino กับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียเกิดจากการสืบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการโดยกรมธนารักษ์ ฝ่ายบริหารของสถานที่จัดงานไม่สามารถเปิดเผยต่อสุนัขเฝ้าติดตามการพนันในแคลิฟอร์เนียว่าได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการควบคุมการฟอกเงินที่อ่อนแอและถูกส่งไปโดยมีบทลงโทษการเบิกความเท็จหลายแอปพลิเคชั่น

ตามการสอบสวนของกรมธนารักษ์ FinCEN กำหนดค่าปรับ 2.8 ล้านดอลลาร์ที่กล่าวถึงข้างต้นในสถานที่เล่นการพนัน หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางอนุมัติให้ Gardens Casino ล้มเหลวในการเรียกใช้โปรแกรมป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยในจำนวนมากกว่า $ 10,000 และกิจกรรมที่น่าสงสัยและไม่สามารถเก็บบันทึกที่เหมาะสมเป็นเวลาเจ็ดปีระหว่างปี 2009 ถึง 2016 การ์เด้นคาสิโนเปิดประตูในปี 1997 ด้วยพื้นที่เพียงไม่ถึง 60,000 ตารางฟุต หลังการปรับปรุงและขยายพื้นที่ 90 ล้านดอลลาร์ตอนนี้พื้นที่เล่นเกมของโรงแรมครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ตารางฟุตและมีตาราง 225 ตาราง

ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลที่ทำให้เข้าใจผิด

ดังกล่าวก่อนหน้านี้นอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าปรับ 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับแคลิฟอร์เนียแล้วการ์เด้นคาสิโนจะถูกตรวจสอบเป็นเวลา 24 เดือนเพื่อพิสูจน์ว่าได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและมีความเหมาะสมที่จะเก็บลิขสิทธิ์เกม ความเห็นเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในวันพฤหัสนายซาเวียร์เบเกอร์ร์อัยการสูงสุดแห่งแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ สำหรับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายและพยายามที่จะหลอกลวงผู้กำกับดูแลให้เข้าใจผิด อย่างเป็นทางการยังตั้งข้อสังเกตว่าหากคาสิโนถูกจับในช่วงระยะเวลาสองปีของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะได้รับใบอนุญาตงัด

Keith Sharp ที่ปรึกษาทั่วไปของ Garden Casino กล่าวในแถลงการณ์ว่า มีขั้นตอนที่แข็งแกร่งและหลายปีที่ผ่านมาเราได้วางมาตรการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง ไคล์เคิร์กแลนด์ประธานสมาคมการเล่นเกมแห่งแคลิฟอร์เนียชี้ให้เห็นว่าการละเมิดเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและรวมถึงการรายงานที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานของการฟอกเงินที่เกิดขึ้นจริงที่คาสิโนที่พบในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง